Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Банк России рекомендовал банкам противодействовать нелегалам на финансовом рынке и их посредникам и использовать для этого меры, предусмотренные «антиотмывочным» законодательством.
«Центробанк России рекомендует углубленно проверять клиентов из Списка, а если их операции признаны подозрительными - отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из Единого государственный реестра юридических лиц/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей», - сообщает Банк России.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.
Отмечается, что соблюдение рекомендаций позволит ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке и защитит интересы потребителей.