Ломбарды проверили на риски отмывания доходов

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки, Госфиннадзора, участники рынка ломбардной деятельности, представители ОЮЛ «Ассоциация ломбардов Кыргызской Республики», а также другие заинтересованные стороны.

В ходе презентации был представлен обзор отчета, в котором отражены ключевые риски и уязвимости, характерные для ломбардного сектора. Документ подготовлен с применением риск-ориентированного подхода и учитывает специфику деятельности ломбардов в контексте противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Особое внимание было уделено вопросам эффективности мер внутреннего контроля, соблюдению требований законодательства в сфере ПФТ/ОД, а также взаимодействию государственных органов с субъектами ломбардной деятельности.

Отмечено, что усиление координации и повышение качества внутреннего контроля являются ключевыми факторами снижения рисков в данном сегменте финансового рынка.