В России усилится контроль за банковскими счетами мигрантов

По сообщению РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля, главный финрегулятор и Росфинмониторинг работают над созданием механизма для кредитных организаций. Он позволит улучшить идентификацию физлиц-нерезидентов при открытии ими счетов.

Делается это для борьбы с дропами, переводами средств, полученных мошенническим путем.

«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», - сообщил Шабля.

По его словам, большой объем дропперских карт, которые используются для подозрительных финансовых операций, оформлена на документы иностранцев. Анализ почти 700 тысяч подобных случаев свидетельствует, что владельцы многих из них являются нерезидентами.

Пока механизм контроля еще в процессе проработки, но предполагаются два варианта. Первый — это создание единого документа для удостоверения личности иностранцев в России и второй - предоставление банкам доступа к базе миграционного учета.