ГСФР выявила операции, связанные с преступными доходами
Об этом сообщила пресс-служба Минфина КР.
ГСФР передала указанные материалы в целях выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и противодействия финансированию террористической деятельности (из них 34 материала по отмыванию денег, 8 материалов - по финансированию терроризма).
В результате направленных Госфинразведкой обобщенных материалов правоохранительными органами возбуждено 42 уголовных дела, а в республиканский бюджет возмещено:
- 2 млн 125 тыс 321 сом;
- 68 млн 999 тыс 818 российских рублей;
- 924 тыс 071 доллар США.
В санкционный перечень КР включены 124 физических лица. В перечень лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов включены 16 физических лиц и 3 юридических лица.
За отчетный период проведена работа по применению финансовых санкций:
- общее количество замороженных операций на суммы - 567 тыс 939 сомов, 77 тыс 500 рублей и 3 тыс 560 долларов;
- общая сумма приостановленных операций на 691 тыс 721 доллар.