В южной столице оштрафованы сразу 12 обменных бюро

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

Национальный банк КР продолжает масштабную проверку небанковского финансового сектора.

За нарушение требований законодательства КР и нормативных правовых актов НБ КР Ошским областным управлением НБ КР на 12 обменных бюро в Оше наложены штрафы - по 55 тысяч сомов на каждое.

Массовые проверки в Оше совпали с вступлением в силу новых жестких правил для обменных бюро. Нововведения направлены на борьбу с отмыванием доходов. Теперь обменные бюро обязаны:

• проверять источники средств клиентов при проведении крупных или подозрительных операций;
• проводить идентификацию клиентов;
• проявлять бдительность к подозрительным транзакциям;
• хранить записи об операциях не менее 5 лет.

Напомним, немногим ранее под штрафные санкции попали 11 обменок. Общая сумма взысканий составила 605 тысяч сомов.