Мошенники из других стран – лжеинвесторы - предлагают вложить деньги в совместный бизнес, отправляют поддельные документы о совершении перевода и предлагают перечислить часть средств, чтобы поскорее начать проект.
В процессе переговоров мошенники сообщают о необходимости перечислить средства по системам денежных переводов, отличных от системы SWIFT.
«Невозможность крупного зарубежного банка отправить перевод по системе SWIFT уже должна вызывать подозрение, ведь отключение финансово-кредитного учреждения от системы может свидетельствовать о проблемах данного банка в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов или нарушения банковской деятельности и мошенничества», - предупреждают банки.
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.