Эксперт Всемирного банка обучил финсектор Кыргызстана методам определения бенефициаров

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

В Национальном банке КР 8 и 9 апреля проходило образовательное мероприятие по вопросам бенефициарной собственности. В ходе обучения эксперт Всемирного банка Игорь Береза рассказал о международных стандартах по выявлению бенефициарных собственников, проведены практические занятия.

В мероприятии приняли участие представители коммерческих банков Кыргызстана, платежных организаций, операторов платежных систем, небанковских финансово-кредитных организаций и обменных бюро. 

Справка: 

Бенефициарный владелец (также бенефициарный собственник) - это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие решений. Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих документах, являясь при этом фактическим собственником всех активов и извлекать выгоду из деятельности организации, не раскрывая свою личность.

Бенефициарные владельцы часто скрываются за цепочкой из номинальных фирм и директоров, что может использоваться для нелегальных целей.