Купить и продать инвалюту теперь можно по цифровому документу

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Постановление призвано привести НПА Нацбанка в соответствие с постановлением кабмина КР «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях внедрения использования цифровых документов на территории Кыргызской Республики» от 18 ноября 2022 года.

В этой связи в ряд постановлений правления НБ КР внесены изменения технического характера.

В частности, в постановление «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года внесены следующие изменения:

в Приложении 10 указанного Положения в главе III пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Покупка наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании оригинала документа, удостоверяющего личность, (с фотографией) на бумажном носителе или документа в цифровом формате, полученного из государственных информационных систем, в случае если сумма покупки иностранной валюты равна или превышает регистрационную сумму, установленную Национальным банком. В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна проводиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Продажа наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании оригинала документа, удостоверяющего личность, (с фотографией) на бумажном носителе или документа в цифровом формате, полученного из государственных информационных систем, в случае если сумма продажи иностранной валюты равна или превышает регистрационную сумму, установленную Национальным банком. В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента».

В постановление правления НБ КР «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 21 августа 2019 года внесены следующие изменения:

в Положении в пункте 6 подпункт 1 изложен в следующей редакции:

«При совершении разовой операции (сделки) или нескольких взаимосвязанных разовых операций (сделок) по купле-продаже (обмену) наличной национальной или иностранной валюты на сумму от 70 000 до 100 0000 сомов (или эквивалентная сумма в инвалюте, рассчитанная по официальному курсу НБ КР на день совершения операции), проводится установление личности клиента на основе оригинала документа, удостоверяющего личность».

К документам, удостоверяющим личность, относятся:

в отношении граждан Кыргызской Республики:

паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта или документ, удостоверяющий личность, в цифровом формате, полученный из государственных информационных систем);
идентификационная карта – паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта или документ, удостоверяющий личность, в цифровом формате, полученный из государственных информационных систем);
свидетельство органов ЗАГС о рождении гражданина – для гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16 лет;
военный билет;
водительское удостоверение (на бумажном носителе или удостоверение в цифровом формате, полученное из государственных информационных систем);

в отношении иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;
вид на жительство в Кыргызской Республике;

в отношении лиц без гражданства:

вид на жительство в Кыргызской Республике;

в отношении беженцев:

свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца.

Помимо установления личности клиента сотрудники обменного бюро должны проверить клиента на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях и Перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

Аналогичные изменения внесены в инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам) и по предоставлению комбанками КР клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей, а также в правила регулирования деятельности ЖСКК и кредитных бюро.