О том, какие меры следует предпринять, рассказал эксперт Акылбек Джусупов. Он советует в подобных ситуациях по принципу «куй железо, пока горячо» выполнить следующие действия:
- Подать заявление в правоохранительные органы о том, что «такой-то человек обманным путем, злоупотребляя моим доверием, получил деньги и добровольно их не возвращает». В заявлении нужно указать все детали произошедшего и приложить к нему все имеющиеся доказательства. Даже если самого мошенника не смогут привлечь к ответственности, то будут допрашивать тех, кто указан в транзакциях.
- Подать заявление в банк с просьбой заморозить средства на соответствующем электронном кошельке или банковском счете (карте).
«По своему опыту знаю, что каждый банк в своих договорах с клиентами фиксирует свое право приостановить все действия по счету по вопросам противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), по подозрению в мошеннических операциях или если счет физического лица используется как счет для предпринимательской деятельности. Уверяю, если в Банке захотят, то найдут повод для заморозки счета», - говорит Акылбек Джусупов.
Эксперт добавил, что Банк имеет право потребовать предоставления необходимых документов от клиента (владельца счета, кошелька или карты). Это хороший вариант обратиться к Банку и попросить его о помощи. Создайте для мошенников «головную боль» и, если используется чужой счет, то его владелец тоже «достанет» мошенника, задействовавшего чужой счет для своих прохиндейских целей.
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.