В КР прошла конференция на тему борьбы с отмыванием денег в странах ЦА

Об этом сообщается на сайте Программы по верховенству права в Центральной Азии. 

На минувшей неделе, 9 и 10 декабря, в Бишкеке прошла региональная гибридная конференция «Совершенствование нормативно-правовой базы финансовых расследований в Центральной Азии». В ней приняли участие представители правоохранительных органов Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Эксперты Совета Европы, представители госучреждений и правоохранительных органов обменялись мнениями о практике финансовых расследований в регионе и борьбе с отмыванием денег.

Конференция состоялась в рамках проекта «Содействие прозрачности и борьба с экономическими преступлениями», являющегося частью совместной инициативы Совета Европы и Европейского Союза, Программы по верховенству права в Центральной Азии 2020-2023.

Программа по верховенству права в ЦА 2020-2023 направлена на укрепление прав человека, верховенства права и демократии в странах Центральной Азии в соответствии с европейскими и другими международными стандартами. Основным методом работы является предоставление помощи в проведении реформ на основе подхода, учитывающего особенности и потребности стран.

Эксперты Совета Европы сообщили о результатах анализа законодательной и институциональной баз стран ЦА, дали рекомендации по их совершенствованию в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. Предложения касаются:

• необходимости защиты информаторов;
• создания спецагентства по управлению активами;
• создания базы данных для арестованных (замороженных, конфискованных) активов.

В ходе конференции было инициировано:

• сформировать базы данных по расследованию и разведке для совместного пользования;
• создать горячую линию по вопросам коррупции;
• ввести отложенную конфискацию после вынесения приговора;
• ввести конфискацию активов без вынесения обвинительного приговора;
• ввести приказ о мониторинге счетов. 

Общее обсуждение помогло определить потребности каждой страны, которые лягут в основу для подготовки руководства по финансовым расследованиям и регионального тренинга для должностных лиц стран Центральной Азии.

«Совет Европы готов и дальше сопровождать власти стран Центральной Азии в совершенствовании национальных правовых и процессуальных баз финансовых расследований, а также способствовать повышению потенциала сотрудников, предоставляя техническую экспертизу, правовой анализ, рекомендации и тренинги», - сказал в ходе конференции руководитель Управления по противодействию экономической преступности Совета Европы Эдмон Дунга.

Справка:

Проект «Содействие прозрачности и борьба с экономическими преступлениями» направлен на содействие улучшению условий для бизнеса и повышению качества антикоррупционных систем в пяти странах Центральной Азии. Проект состоит из двух компонентов: 

• добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом; 
• системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов.