Внимание бизнесу и финрынку: опубликован новый список высокорискованных стран

Регулятор рекомендует субъектам небанковского финансового рынка обеспечить применение усиленных мер надлежащей проверки клиентов, а также использовать предусмотренные законодательством меры (санкции) при проведении операций, связанных с указанными юрисдикциями.

В Госфиннадзоре подчеркивают, что своевременный учет обновленного перечня способствует снижению рисков, повышению прозрачности финансовых операций и укреплению национальной системы ПОД/ФТ.

Обновленный список включает государства и территории, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени международные стандарты ПОД/ФТ, а также оффшорные зоны. Основаниями для включения стран послужили перечни ФАТФ, резолюции Совета Безопасности ООН, списки оффшорных зон и рейтинг Базельского института управления.

В перечень вошли следующие страны и территории:

Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия, Гренада, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Иран, Йемен, Кения, Андорра, КНДР, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Макао, Мали, Мальдивы, Монако, Монсеррат, Намибия, Самоа, Непал, Ниуэ, Каймановы острова, Острова Кука, Лабуан, Теркс и Кайкос, Болгария, Вануату, Гаити, Ирак, Камерун, Конго, Маврикий, Маршалловы острова, Науру, Панама, Сейшелы, Мьянма, Судан, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сирия, Вьетнам, Сомали, Сент-Китс и Невис, Центральноафриканская Республика.

Ведомство напоминает, что в отношении данных юрисдикций применяются меры различного уровня — от усиленной проверки клиентов до дополнительных ограничительных мер, в зависимости от оценки риска и оснований включения в перечень.