В Кыргызстане закрыли более 240 банковских счетов в рамках борьбы с обходом санкций

Об этом сообщил спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыт Сыдыков в официальном заявлении.

Власти уделяют особое внимание обеспокоенности Европейского союза, Великобритании и США по поводу возможного использования третьих стран для обхода санкций, в том числе через сеть A7 и стейблкоин A7A5.

В заявлении подчеркивается, что территория Кыргызстана, его банковская и платежная инфраструктура не должны использоваться для проведения операций в обход санкционных ограничений.

Меры в отношении A7 и A7A5

В рамках профилактической работы приняты меры в отношении участников рынка, связанных с A7 и A7A5. Финансовый надзор отозвал лицензии у ряда участников рынка, а Кабинет Министров принял решения о ликвидации некоторых организаций. Материалы в отношении других компаний переданы компетентным органам для проверки.

При этом отмечается, что приведенные данные о закрытии компаний и банковских счетов относятся к работе по минимизации санкционных рисков в целом и не касаются исключительно A7 и A7A5.

Государственные органы проверяют компании, анализируют международные платежи, устанавливают конечных владельцев бизнеса и выясняют экономический смысл операций с повышенным уровнем риска.

Банки усилят проверки

Национальный банк совместно с коммерческими банками совершенствует процедуры проверки клиентов, владельцев компаний и назначения платежей. Особое внимание уделяется операциям, которые не соответствуют заявленной деятельности клиента, а также расчетам через посредников и связанные организации.

Банки ежемесячно предоставляют Национальному банку сведения о закрытых счетах, заблокированных платежах и отказах в обслуживании. Для независимой оценки действующих систем привлекаются международные консультанты.

Власти подчеркивают, что проверки не означают автоматического наличия нарушения. Все меры должны приниматься в соответствии с законодательством, с соблюдением прав клиентов и возможностью проведения законных финансовых операций.

Новые правила для рынка виртуальных активов

Дополнительные меры готовятся в сфере виртуальных активов. Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям разрабатывает проект указа президента, предусматривающий усиление проверок на предмет санкционных рисков, установление ответственности участников рынка и ограничение операций при наличии законных оснований.

Проект предусматривает проверку по санкционным спискам Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Великобритании и США.

Также создается единая цифровая платформа для лицензирования и надзора за поставщиками услуг виртуальных активов. Она позволит автоматизировать проверку заявителей, отслеживать транзакции и анализировать криптовалютные кошельки.

Власти обратились к предпринимателям

Государственные органы призвали предпринимателей тщательно проверять партнеров, конечных владельцев компаний и содержание сделок. Особое внимание рекомендуется уделять предложениям скрыть фактического участника платежа, указать недостоверное назначение перевода или использовать посредника без понятной экономической роли.

Кыргызстан также выразил готовность продолжать взаимодействие с Европейским союзом, Великобританией, США и другими международными партнерами, обмениваться информацией о возможных рисках и сообщать о принятых мерах.

Власти заявили, что продолжат выявлять и пресекать попытки обхода санкций через кыргызскую юрисдикцию, в том числе с использованием связанных лиц, новых компаний и платежных каналов. При этом государство намерено защищать законные права граждан и организаций Кыргызстана, в том числе при включении их в санкционные списки.

Напомним, в начале октября более 200 компаний уже лишились банковских счетов в двух госбанках.