«ФИНКА Банк» внес изменения в правила по открытию и ведению банковских счетов

Изменения в правила по открытию и обслуживанию банковских счетов вступят в силу с 11 сентября текущего года. Это касается законности проведения операций, и не только.

В ЗАО «ФИНКА Банк» сообщили, что пункт 3.8.3 правил изложен в следующей редакции:

Если у Банка появляется сомнение в экономической целесообразности и/или законности проведения операции, а также для недопущения операций с товарами и лицами, находящимися в международных санкционных списках, требовать у клиента предоставить дополнительную информацию или документы, подтверждающие законность и экономическую целесообразность операции. Такими документами могут быть счета, выставленные клиенту, договора, заключенные с клиентом, информация и документы о контрагентах. В случае отсутствия такого документа/в документе, необходимой информации, подтверждающий законность и экономическую целесообразность операции в течение 10 рабочих дней с момента требования Банком, Банк вправе отказать в проведении операции по счету и/или по пенсионному депозиту клиента и вернуть поступившие денежные средства на счет клиента обратно отправителю.