Коммерческий банк КР получил 4 штрафа на сумму 228 000 сомов
Один из комбанков привлечен к ответственности. Сразу 4 штрафа на общую сумму 228 000 сомов на комбанк наложила Государственная служба финансовой разведки при Минфине КР.
Об этом сообщили в ведомстве..
Государственная служба финразведки приняла такие меры согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях за нарушение требований:
- по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиента):
- порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере ПФТ/ОД.
Название банка не сообщается.
Напомним, тремя днями ранее Госфинразведка сообщила о привлечении к ответственности платежной организации. За нарушения организация была оштрафована на 65 000 сомов.