Коммерческий банк КР получил 4 штрафа на сумму 228 000 сомов

Об этом сообщили в ведомстве.. 

Государственная служба финразведки приняла такие меры согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях за нарушение требований: 

• по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиента):
• порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере ПФТ/ОД.

Название банка не сообщается. 

Напомним, тремя днями ранее Госфинразведка сообщила о привлечении к ответственности платежной организации. За нарушения организация была оштрафована на 65 000 сомов.