Платежная организация оштрафована на 65 000 сомов

Согласно части 6 статьи 355 Кодекса КР о правонарушениях, штраф в сумме 65 000 сомов наложен на платежную организацию за нарушение требований по приостановлению операций (сделок), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД). 

Напомним, в начале августа текущего года Государственная служба финансовой разведки наложила штрафы на МФК и МКК за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля.