Госфинразведка оштрафовала коммерческий банк на 124 000 сомов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов КР. 

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР наложила на коммерческий банк 2 штрафа на общую сумму 124 000 сомов. 

Согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях, коммерческий банк привлечен к ответственности по причинам:

• нарушения порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки КР;
• нарушения требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (ПФТД/ЛПД).

Название коммерческого банка не сообщается.

Напомним, в августе текущего года за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля Госслужбой финансовой разведки к ответственности привлечены микрофинансовая и микрокредитная компании. На компании были наложены 2 штрафа на общую сумму 110 тыс сомов.