Через «Woody Exchange» отмыто 240 млн сомов: ГКНБ пресек деятельность криптообменника

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе операций, направленных на борьбу с незаконным оборотом синтетических наркотиков, 31 марта в Бишкеке задержан гражданин Узбекистана А.О., 2000 года рождения. 

По данным следствия, он прибыл в Кыргызстан в январе для легализации денежных средств, вырученных от продажи синтетических наркотиков через интернет-магазины сети «Принцесса Дури», действующей в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и России.

Установлено, что криптообменник «Woody Exchange» использовался для обналичивания доходов от наркотрафика и последующего перевода средств организаторам наркосети. В рамках расследования сотрудники ГКНБ провели контрольную закупку наркотического средства «мефедрон» через интернет-магазин «Принцесса Дури» с использованием услуг криптообменника, что подтвердило его причастность к преступной деятельности.

При обыске по месту проживания задержанного были изъяты около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов и ноутбук, которые применялись для финансовых операций. По предварительным данным, ежедневные поступления на счета, связанные с сетью наркосбыта, составляли от 40 до 50 тысяч долларов США. С момента создания криптообменника общая сумма отмытых средств составила около 240 млн сомов.

Сейчас гражданин Узбекистана водворен в следственный изолятор ГКНБ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, выявление дополнительных каналов финансирования и отмывания средств.

ГКНБ напоминает, что за незаконное изготовление, хранение, перевозку, пересылку наркотических средств, а также за пособничество в этих действиях предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.