Госфинразведка опубликовала обновленный список высокорискованных стран

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Согласно приказу Государственной службы финансовой разведки КР от 12 июня 2026 года, обновлен Перечень высокорискованных стран, в отношении которых применяются санкции. 

Госфинразведка КР обновила санкционный перечень высокорискованных стран, уделив особое внимание режиму работы с Ираном. Обновленный список обязывает финансовые институты применять риск-ориентированный подход и строгие меры контроля при проведении любых операций с контрагентами из указанных юрисдикций.

Обновленный список высокорискованных стран* от 12 июня 2026 года:

1. Алжирская Народная Демократическая Республика;
2. Ангилья; 
3. Антигуа и Барбуда; 
4. Аруба; 
5. Белиз;
6. Бермудские острова;
7. Боливарианская Республика Венесуэла;
8. Британские Виргинские острова;
9. Габонская Республика;
10. Государство Кувейт;
11. Государство Ливия;
12. Гренада;
13. Демократическая Республика Конго;
14. Исламская Республика Афганистан;
15. Исламская Республика Иран;
16. Йеменская Республика;
17. Княжество Андорра;
18. Княжество Монако;
19. Корейская Народно-Демократическая Республика;
20. Лаосская Народно-Демократическая Республика;
21. Ливанская Республика;
22. Макао (Китайская Народная Республика);
23. Мальдивская Республика;
24. Многонациональное Государство Боливия;
25. Монтсеррат;
26. Независимое Государство Папуа - Новая Гвинея;
27. Независимое Государство Самоа;
28. Ниуэ (Новая Зеландия);
29. Острова Кайман;
30. Острова Кука (Новая Зеландия);
31. Острова Лабуан (Малайзия);
32. Острова Теркс и Кайкос;
33. Республика Ангола;
34. Республика Болгария;
35. Республика Вануату;
36. Республика Гаити;
37. Республика Гвинея-Бисау;
38. Республика Ирак;
39. Республика Камерун;
40. Республика Кения;
41. Республика Кот-д`Ивуар;
42. Республика Маврикий;
43. Республика Мали;
44. Республика Маршалловы острова;
45. Республика Намибия;
46. Республика Науру;
47. Республика Панама;
48. Республика Сейшельские острова;
49. Республика Союз Мьянма;
50. Республика Судан;
51. Республика Чад;
52. Республика Экваториальная Гвинея;
53. Республика Южный Судан;
54. Сент-Винсент и Гренадины;
55. Сент-Люсия;
56. Сирийская Арабская Республика;
57. Социалистическая Республика Вьетнам;
58. Федеративная Демократическая Республика Непал;
59. Федеративная Республика Сомали;
60. Федерация Сент-Китс и Невис;
61. Центральноафриканская Республика.

Примечания:

В соответствии с Положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением кабмина КР «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739, применяются следующие меры и санкции:

• представление в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах) независимо от суммы совершенной операции (сделки);
• применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
• отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
• отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношенийс юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране;
• применение усиленной проверки (надзора) и (или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране;
• отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране;
• отказ в лицензировании юридического лица, у которого в качестве учредителя выступает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в высокорискованной стране.

Перечень высокорискованных стран подлежит обязательному применению госорганами Кыргызской Республики, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц.

Информация о недостатках (уязвимости) систем высокорискованных стран в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при применении риск-ориентированного подхода.

Разъяснения по применению санкций в отношении Ирана:

Меры (санкции) 1, 2, 5, 6 и 7, предусмотренные пунктом 12 вышеуказанного Положения, подлежат строгому и неукоснительному исполнению.

Меры (санкции) 3 и 4, предусмотренные пунктом 12 вышеуказанного Положения, применяются финансовыми учреждениями и нефинансовой категорией лиц строго на основе риск-ориентированного подхода. Проведение операций допускается исключительно после реализации усиленных мер надлежащей проверки клиента (Мера 2) и подтверждения отсутствия связей с ФРОМУ и лицами из Санкционных перечней для обслуживания легальных контрактов в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а также транзакций, связанных с поставками гуманитарной помощи, продовольствия и медикаментов. Финансовым учреждениям и поставщикам услуг в сфере виртуальных активов запрещается устанавливать новые корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями и поставщиками услуг в сфере виртуальных активов Ирана, при этом они обязаны осуществлять оценку рисков по существующим корреспондентским отношениям.

Напомним, в ноябре и декабре 2025 года Служба регулирования и надзора за финансовым рынком обновила перечень высокорискованных стран.

Справка: 

^*Государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны.