Документ предлагает увеличить штрафы для компаний, а также ввести персональную ответственность для руководителей и сотрудников, отвечающих за внутренний контроль.
Размер взысканий для юридических лиц будет зависеть от их выручки:
- до 8 млн сомов;
- от 8 млн до 50 млн сомов;
- свыше 50 млн сомов.
За грубые и систематические нарушения суд сможет приостанавливать деятельность компаний, отзывать лицензии и принимать решения об их ликвидации.
Отдельная ответственность предусмотрена за участие компаний в отмывании преступных доходов и финансировании преступной деятельности. В таких случаях штраф может достигать 1 млн сомов.
Также законопроект предусматривает наказание за сокрытие информации о конечных владельцах компаний. За подобные нарушения штраф может составить до 300 тысяч сомов.
Инициатива направлена на приведение законодательства Кыргызстана в соответствие с международными стандартами ФАТФ и усиление борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Напомним, под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева прошло 19-е заседание Комиссии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов.
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.