Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
С 9 по 23 декабря включительно Нацбанк приостановил действие лицензии обменного бюро «Экспо Гранд плюс».
Лицензию № 6959 обменное бюро получило 10 октября 2024 года. Пункт обмена валюты расположен по адресу г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 129, помещение 7.
Напомним, обменное бюро «Экспо Гранд плюс» уже нарушало законодательство КР. С 6 по 20 ноября 2024 года включительно лицензия обменного бюро «Экспо Гранд плюс» была приостановлена. Тогда обменное бюро располагалось по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, д. 71, офис 1.
Наиболее частыми причинами для применения мер воздействия, включая приостановление лицензии, являются:
- нарушение порядка проведения обменных операций с наличной инвалютой;
- нарушение кассовой дисциплины;
- осуществление операций, не предусмотренных лицензией;
- нарушения, связанные с противодействием финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД).
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.