Прошла рабочая встреча ГСФР с представителями риелторских компаний

Об этом сообщила пресс-служба ГСФР. 

Встреча сотрудников Государственной службы финансовой разведки КР с представителями риелторских компаний состоялась 5 июня. Встреча подчеркнула растущую важность повышения осведомленности и компетентности специалистов по недвижимости в вопросах финансовой безопасности.

Мероприятие было организовано при содействии Торгово-промышленной палаты КР.

Участники встречи рассмотрели ключевые аспекты подготовки Кыргызстана к предстоящему третьему раунду взаимной оценки со стороны экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Были озвучены результаты национальной оценки рисков (НОР), в рамках которой представлены самые распространенные схемы по отмыванию доходов с использованием недвижимого имущества, выявленные в Кыргызстане, и меры по их противодействию.

Участники также обсуждали возможные форматы дальнейшего трехстороннего взаимодействия между ГСФР, ТПП КР и риелторским сообществом. Такое партнерство призвано обеспечить комплексный подход к борьбе с финансовыми преступлениями и создать эффективные механизмы обмена информацией и опытом.

Днем ранее, 4 июня, представители ГСФР приняли участие в обсуждении проекта отчета по рискам ФТД/ЛПД в ломбардной деятельности. Был представлен анализ рисков ФТД/ЛПД в деятельности ломбардов, рассмотрены меры по их минимизации. Речь шла о соблюдении требований законодательства в области противодействия ФТД/ЛПД, международных стандартов по противодействию ФТД/ЛПД, а также усилении регуляторного надзора и повышении прозрачности деятельности ломбардов.

Фото: ГСФР