Нацбанк КР усилит мониторинг операций с наличными рублями до 2027 года

Постановление правления регулятора обязывает коммерческие банки Кыргызской Республики: 

• усилить контроль за операциями с наличной иностранной валютой (с российскими рублями) в части соблюдения законодательства по противодействию финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; 
• на ежедневной основе, не позднее 11:00 часов дня, следующего за отчетным, предоставлять в НБ КР информацию по операциям клиентов банков с наличными российскими рублями, превышающим 5 млн рублей в течение операционного дня.  

Документ принят для обеспечения безопасности и надежности банковской системы КР и  усиления мониторинга за операциями с наличной инвалютой в банковском секторе Кыргызстана.   

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования. Оно будет действовать до 1 марта 2027 года.

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.