В НБ КР рассмотрели вопросы исполнения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД
В Нацбанке прошла встреча членов совета директоров и правлений банков касательно исполнения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД и снижения рисков вторичных санкций.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Национальный банк настоятельно рекомендовал коммерческим банкам Кыргызстана:
- при проведении операций клиентов строго соблюдать требования законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- предпринимать превентивные меры и усилить аналитическую работу, уделяя особое внимание международным санкциям, введенным Евросоюзом и США в отношении товаров, юридических и физических лиц.
В Национальном банке отметили, что при выявлении нарушений к коммерческим банкам и их должностным лицам будут приняты меры воздействия согласно законодательству КР.
Нацбанк готов оказать поддержку банковскому сектору в решении обозначенных вопросов.
Автор
О компании
НБКР
Новости по теме
-
В феврале приток денежных переводов физлиц в КР составил 205,6 млн долларов
-
Финансовые знания для юных интеллектуалов
-
Кутман Шакиров одобрен на пост главы отдела внутреннего аудита Demir Bank
-
На 15 дней приостановлено действие лицензии обменного бюро «Канат ЛТД»
-
Национальный банк вновь провел обратную интервенцию
-
МФК «АБН» присоединилась к системе защиты депозитов
-
«Банк Азии»: Переводы из любого банка России в Кыргызстан по системе Sendy
-
Законопроект о перечислении прибыли Нацбанка КР принят в первом чтении
-
Борьба с теневиками продолжается
-
НБ КР одобрил кандидатуру на должность члена Шариатского совета «Айыл Банка»
-
Учащиеся президентского лицея «Акылман» посетили сберкассу «Керемет Банка»
-
Еще два столичных менялы оштрафованы Нацбанком
-
Банковский сектор КР в 2024 году демонстрирует рост и устойчивое развитие
-
Capital Bank: Денежные переводы с нулевой комиссией
-
Нацбанк одобрил кандидатуры на ключевые посты в трех банках страны