В НБ КР рассмотрели вопросы исполнения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД
В Нацбанке прошла встреча членов совета директоров и правлений банков касательно исполнения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД и снижения рисков вторичных санкций.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Национальный банк настоятельно рекомендовал коммерческим банкам Кыргызстана:
- при проведении операций клиентов строго соблюдать требования законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- предпринимать превентивные меры и усилить аналитическую работу, уделяя особое внимание международным санкциям, введенным Евросоюзом и США в отношении товаров, юридических и физических лиц.
В Национальном банке отметили, что при выявлении нарушений к коммерческим банкам и их должностным лицам будут приняты меры воздействия согласно законодательству КР.
Нацбанк готов оказать поддержку банковскому сектору в решении обозначенных вопросов.
Автор
О компании
НБКР
Новости по теме
-
Действие постановления НБ КР о временных решениях по обмену инвалюты приостановлено до 1 февраля
-
В «Банке Компаньон» одобрена кандидатура члена совета директоров
-
-thumbnail-webp.webp)
Комбанкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщикам, пострадавшим от селя
-
В НБ КР прошла миссия МВФ для Банка Лаоса: детали
-
Мирсудин Исаев: «Я заговорил с мошенником на кыргызском языке, и диалог прервался»
-
Нацбанк намерен ужесточить требования к онлайн-кредитованию
-
Нацбанк оштрафовал еще одну микрокредитную компанию
-
Аннулирована лицензия обменного бюро «Эрхан-Талас»
-
Звонок из «банка», «безопасный счет» - НБ КР напоминает о телефонных аферистах
-
На 15 дней приостановлена работа обменного бюро «Форекс Голд»
-
Кыргызстанец оштрафован за обмен валюты без лицензии
-
Нацбанк одобрил кадровые назначения в «Оптима Банке»
-
НБ КР ввел новые требования для ФКО по установлению залогового коэффициента по недвижимости
-
В НПА НБ КР внесены изменения в части классификации активов в банках, работающих по ИПФ
-
В ходе банковского стола шла речь о снижении комиссий за денежные переводы
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.