Итоги 10 месяцев работы подвели в Антифрод-центре Нацбанка Казахстана

Антифрод-центр объединяет более 200 участников для борьбы с мошенничеством. Среди них: Нацбанк Казахстана, банки, платежные и микрофинансовые организации, правоохранительные органы и операторы связи. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского регулятора.

За 10 месяцев работы Антифрод-центра:

• зарегистрировано более 60 тысяч инцидентов мошенничества;
• предотвращен ущерб на сумму более 2,5 млрд тенге;
• создана централизованная платформа, к ней подключены банки и финорганизации, операторы связи, правоохранительные органы.

Наиболее частыми случаями мошенничества являются:

• телефонное мошенничество - 22%;
• лжеинвестирование денег и операции, связанные с дропперскими картами - 19%.

Нацбанк Казахстана планирует:

• прогнозировать мошеннические схемы с использованием ИИ;
• интегрироваться с государственными информационными базами; 
• упростить возврат средств пострадавшим;
• повысить кибергигиену и финансовую грамотность населенния.

«Антифрод-центр Нацбанка продолжит развивать прогнозирование мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта и будет интегрирован с базами данных Генпрокуратуры республики и операторов связи. Эффективная борьба с мошенничеством требует экосистемного подхода. За 10 месяцев работы мы выстроили базовый фундамент - платформу оперативного обмена данными и механизм создания общенациональных серых и черных списков. Предстоит запуск новых этапов развития - сессионного и транзакционного антифрода на базе технологий искусственного интеллекта», - отметил глава цифровой трансформации, советник председателя НБК Бинур Жаленов.    

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) ведется работа по совершенствованию нормативных требований к финансовым организациям в части усиления требований к технологической и инфраструктурной базе антифрод-систем участников рынка, внедрения соответствующих систем управления рисками.

Особое внимание будет уделено вопросам конфиденциальности и безопасности данных.

Напомним, Национальный банк Кыргызской Республики также ужесточил борьбу с мошенничеством в банковском секторе. Новый проект постановления НБ КР направлен на укрепление мер по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству в комбанках КР, а также усиление безопасности банковских операций и защиту интересов клиентов.

Фото: НБК