«Сбербанк» помог ликвидировать группу кредитных мошенников
СБ «Сбера» помогла пресечь деятельность ОПГ в Москве. Ее члены покупали организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, дабы получать кредиты и присваивать заемные средства.
В ходе совместных мероприятий ФСБ России, МВД РФ и «Сбера» задержаны все члены ОПГ во главе с ее организатором. Об этом сообщается на сайте «Сбербанка».
Сотрудники «Сбера» провели комплексный анализ всей информации о возможных участниках преступной схемы и выявили алгоритм обналичивания кредитных средств.
В результате были установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
У задержанных изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токены банков, учредительные документы различных компаний, более 30 банковских карт, 40 телефонов и оргтехника.