Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «Седьмой канал».
Все процессы по закупу и продажам организаторы преступной схемы обещали «взять на себя». От клиентов требовались только деньги, а еще… терпение. Обманутые вкладчики признались, что покупок и продаж не было, а все деньги организаторы тратили на свои нужды.
Теперь потерпевшие обивают пороги полиции. Вложить деньги в «выгодный бизнес» их уговаривали друзья. Они же организовали схему по привлечению денег, обещали все контролировать, но все обещания остались пустыми.
Схема бизнеса стара, как мир. Свои кровные люди вносили наличными, а организаторы заключали договоры и давали гарантии на прибыль в 30% каждые два месяца. Кто-то реально получал дивиденды и вложил деньги вновь, однако с ноября 2024 года выплаты прекратились.
Люди уверены, что эта схема напоминает финансовую пирамиду. Полгода вкладчиков «кормили обещаниями», в итоге все стало ясно. Пострадавшие заявили в полицию, они утверждают, что следствие движется медленно, а предполагаемые организаторы еще на свободе.
В полиции Алматы сообщают, что расследование требует времени.
«По факту мошенничества в особо крупном размере, УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и взят под стражу», - заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Сообщается, что статистика по финансовым пирамидам в Казахстане тревожная.
«За минувшие семь месяцев начато расследование по 131 делу, из них: 9 - по рекламе, в отношении 49 финансовых пирамид, по которым было вовлечено 112 тысяч вкладчиков, общая сумма на 52 миллиарда тенге. Из них 1,9 тысячи призваны потерпевшими с ущербом на сумму 2,9 миллиарда. Завершено 46 дел по 27 финпирамидам. С учетом арестованного имущества обеспечено возмещение на общую сумму 4,8 миллиарда тенге», - сообщил официальный представитель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Ернар Тайжан.
В погоне за сверприбылью люди верят в быстрое обогащение, рискуя всем, что имеют. Главное - помнить, что легких денег не бывает, и для организаторов преступных схем наказание неотвратимо.
Напомним, в июле 2025 года в Алматы была разоблачена криптопирамида «Matic Basket». Ее организаторы убеждали граждан инвестировать денежные средства, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
А в январе 2025 года сотрудницу одного из банков Астаны привлекли к уголовной ответственности. С апреля 2021 года по апрель 2024 года она получала вознаграждение в размере 1% от суммы кредита. Деньги клиенты брали для участия в финансовой пирамиде S-Group.