В Алматы разоблачена криптопирамида «Matic Basket»

Об этом сообщает агентство «Kazinform».

Агентство по финансовому мониторингу по Алматы пресек работу финансовой пирамиды «Matic Basket», привлекавшей денежные средства якобы для вложений в майнинг и трейдинг. Размер вкладов составлял от 5 тысяч тенге до 1 тысячи 100 долларов США. Документы при этом вкладчикам не выдавали, а договоры и соглашения с ними не заключали.

Участникам предлагалась схема реферального бонуса. За каждого нового приглашенного участника организаторы пирамиды обещали начисление дивидендов в размере 10% от каждой финансовой сделки.

В пирамиду «Matic Basket» было вовлечено более 1 тысячи 900 граждан Казахстана и СНГ, а общая сумма вложений составила более 80 млн тенге (почти 155 тысяч долларов США). 

Для подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.

Напомним, в январе 2025 года сотрудница одного из банков Астаны была осуждена на 1 год за «лайфхак» при выдаче кредитов. С апреля 2021 года по апрель 2024 года она получала вознаграждение в размере 1% от суммы кредита. Деньги ее клиенты вкладывали в финансовую пирамиду S-Group.

А в феврале 2025 года за организацию финансовой пирамиды в Турции два брата получили по 45 тысяч лет тюрьмы. Жертвами финансовой пирамиды Мехмета Айдына и Фатиха Айдына стали 4 582 человека.

В минувшем году из Таиланда в КНР был выслан китаец, занесенный в «красный циркуляр» Интерпола. С 2012 года мошенник Чжан руководил незаконной деятельностью финансовой пирамиды под видом выпуска виртуальной валюты. Финансовое преступление злоумышленника оценили в 100 млрд юаней (14 млрд долларов США).

Фото: АФМ Республики Казахстан