Сегодня начнут отслеживать денежные переводы россиян из-за рубежа

Об этом сообщает Агенство экономической информации «Прайм».

С 1 октября за денежными переводами россиян из-за рубежа начнут следить. Доступ к списку стран, переводы из которых будут отслеживаться Росфинмониторингом, ограничен. 

Контроль не будет распространяться на заграничные переводы в адрес российских кредитных организаций.

«В перечень Росфинмониторинга входят страны, включенные в «Список недружественных стран», - США и Чехия, а также те страны, у которых с Россией «небезоблачные» отношения - Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония, Турция, Великобритания, Азербайджан и Армения, Молдова и другие», - сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он предположил, что в список могут войти офшорные юрисдикции, например, Кипр.

С первого октября НКО будут обязаны отчитываться обо всех операциях о получении и расходовании средств или другого имущества. Ранее такие требования распространялись только на суммы от 100 тысяч рублей, если они поступили из иностранного банка или от зарубежного плательщика.

Под контроль Росфинмониторинга не подпадут:

• госорганы;
• госкомпании;
• госкорпорации;
• публично-правовые компании;
• потребкооперативы;
• муниципальные школы и детсады;
• товарищества собственников недвижимости;
• торгово-промышленные палаты.