Определен единый AML/KYT-провайдер для крипторынка Кыргызстана

Документ направлен на повышение транспарентности операций с виртуальными активами, минимизацию рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также формирование единого цифрового контура мониторинга.

В соответствии с приказом, государственная система крипто-контроля «Ранекс» определена единым поставщиком услуг AML/KYT для всех ПУВА страны.

Основные положения приказа:

• ПУВА обязаны проводить идентификацию и удаленную идентификацию клиентов, верификацию данных, а также осуществлять обязательные AML/KYT-проверки всех транзакций и кошельков виртуальных активов через СКК «Ранекс»;
• ПУВА рекомендуется дополнительно применять внешние аналитические решения для углубленной AML/KYT-оценки операций;
• выполнение данных требований является частью государственной работы по созданию единой национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного подхода к надзору.

Госфиннадзор подчеркивает, что продолжит системную работу по совершенствованию регулирования виртуальных активов, внедрению современных инструментов AML/KYT-контроля и повышению прозрачности операций для защиты финансовой системы страны.