Участились случаи мошенничества на рынке криптоактивов
Об этом сообщила Служба регулирования и надзора за финрынком КР.
Криптовалюты и криптоактивы представляют собой новый и инновационный класс активов, который становится все более популярным среди инвесторов и пользователей во всем мире. Однако с ростом интереса к таким активам возрастает число случаев мошенничества и недобросовестных практик.
По состоянию на 9 апреля 2024 года, в реестр операторов торгов виртуальных активов вошли 7 компаний:
Реестр операторов торгов виртуальных активов по состоянию на 09.04.2024 г. | ||||||||
№ | Наименование | Организационно-правовая форма | Местонахождение | Контактные данные | Юридический адрес | ИНН | Данные вебсайта | Дата регистрации/перерегистрации и регистрационный номер |
1 | ОАО | г. Бишкек, ул. 7 апреля, 4б | 0990-55-12-63 | г. Бишкек, ул. Раззакова, д. 19 | 1604202110435 | Серия ВА №0003, | ||
2 | ЗАО «Биткор» | ЗАО | г. Бишкек, | 0551-70-22-80 | г. Бишкек, ул Киевская 62 | 2804202310105 | Серия ВА №0029, | |
3 | ЗАО | г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 74 | 0998-80-66-08 | г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 74 | 3112022110331 | Серия ВА №0060, | ||
4 | ЗАО «Азимут Капитал» | ЗАО | г. Бишкек, ул. Саратовская, 12 Н/п 9 | 700078780 | г. Бишкек, ул. Саратовская, 12 Н/п 9 | 1411202310184 | Серия ВА №0075, | |
5 | ЗАО «ЭКспрайм » | ЗАО | г. Бишкек, ул. Горького, 172 | 0500 707 070 | г. Бишкек, ул. Горького, 172 | 2012202210329 | Серия ВА №0079, | |
6 | ЗАО “Токенспот ” | ЗАО | Г. Бишкек, ул. Токтогула, д. 125/1 | 507311377 | г. Бишкек, ул. Токтогула, д. 125/1 | 1701202410289 | Серия ВА №0080, | |
7 | ОАО “Бит Руби” | ОАО | г. Бишкек, ул. Репина, д. 148. | 707260876 | г. Бишкек, ул. Репина, д. 148. | 1011202310346 | Серия ВА №0088, |
По состоянию на 9 апреля 2024 года, в реестр операторов торгов виртуальных активов вошли 7 компаний, в реестр операторов обмена виртуальных активов включены 72 компании.
Реестр операторов обмена виртуальных активов по состоянию на 09.04.2024 г. | ||||||||
№ | Наименования юридического лица и адрес | Руководители | Вид | Территория осуществления деятельности | Срок действия лицензии | ИНН | Дата выдачи, регистрационный № и серийный № лицензии | Телефон и № и координаты |
1 | ОсОО «Омега Капитал» г. Бишкек, ул. Гоголя, д. 28 | Генеральный директор: Нургазиев Бакыт Самыйбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1409202010042 | Серия ВА №0001, | [email protected] |
2 | ОАО "ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ" | Председатель Правления: Шабданов Алмазбек Султанбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1604202110435 | Серия ВА №0002, | [email protected] |
3 | ОсОО «Нетекс» | Генеральный директор: Турусбеков Азамат Токтогулович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1402202010302 | Серия ВА №0004, | [email protected] |
4 | ОсОО «ЧекПэй» | Директор: | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2903201810119 | Серия ВА №0005, | [email protected] |
5 | ОсОО «Криптекс» | Директор: Кашкараев Адил Эрнисович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2911202210077 | Серия ВА №0008, | [email protected] |
6 | ЗАО «Стандарт Девеломпент» | Директор: Решетенко Денис Сергеевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 112202110052 | Серия ВА №0009, | [email protected] |
7 | ОсОО «Биток плюс» | Директор: Казакова Мээрим Эдиловна | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 311202210498 | Серия ВА №0010, | [email protected] |
8 | ОсОО «Е1» | Директор: Санарбек уулу Алишер | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1910202210070 | Серия ВА №0011, | 0705 705 085 |
9 | ОсОО «Роял Пюр Голд» | Директор: Абдикапаров Арстанбек Шамшидинович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 3008201710146 | Серия ВА №0012, | [email protected] |
10 | ОсОО Эксчейн» | Директор: Иргисцева Элин Сергеевна | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2001202310064 | Серия ВА №0013, | 0558 787 127 |
11 | ОсОО «Мета Капитал» | Генеральный директор: Наржигитов Раймалы Акпаралиевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2111202210108 | Серия ВА №0014, | 0705 606 665 |
12 | ЗАО «Альфа Телеком» | Генеральный директор: | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 406200910056 | Серия ВА №0015, | [email protected] |
13 | ОсОО «АльфаБит групп» г. Бишкек, ул. Раззакова, д. 19, 6 этаж, оф. 605 | Директор: | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2212202210454 | Серия ВА №0016, | [email protected] |
14 | ОсОО «БиКрипто» г. Бишкек, ул. Чокморова, д. 154 | Директор: | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 202202310455 | Серия ВА №0018, | [email protected] |
15 | ОсОО «Скайненс» г. Бишкек, ул. Токтогула, д. 110, 7 этаж | Директор: Омуров Эрмек Кайырович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1602202310089 | Серия ВА №0019, | 0755 599 699 |
16 | ОсОО «Т Стор» г. Бишкек, мкр. Джал-29, д. 15, кв. 16 | Директор: Кашкараев Адил Эрнисович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1002202310156 | Серия ВА №0020, | [email protected] |
17 | ОсОО «АСС» г. Бишкек, ул. Фатьянова, 43 (Литер А) | Директор: | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2906202210124 | Серия ВА №0021, | [email protected] |
18 | ОсОО «Битмани Кг» | Директор: Айтмурзаева Асыл Алманбетовна | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 404202310269 | Серия ВА №0023, | bitmony.kg |
19 | ЗАО «КЛН» г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 176, кв. 89 | Директор: Крюков Андрей Анатольевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1402202310350 | Серия ВА №0024, | 0 221-221-365 |
20 | ОсОО «Криптоплюс» г. Бишкек, мкрн Джал-15, д. 14, кв. 302 | Мадраимов Аскар Тургунбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2202202310036 | Серия ВА №0025, | 0770 00 11 18 |
21 | ОсОО «Коинмарт» г. Бишкек, | Тыныбеков Темирлан Тыныбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1505202310010 | Серия ВА №0026, | 0555-08-79-89 |
22 | ОсОО «Инвестиционная компания «Ориент Кэпитал» | Сухин Владимир | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 507200610211 | Серия ВА №0027, | 0550-03-33-21 |
23 | ОсОО «Коинекс» г. Бишкек, | Директор Асанов Эрболот Жакшыбаевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2405202310165 | Серия ВА №0028, | 0500 46-05-50 |
24 | ОсОО «Тикетнет» | Турусбеков Азамат Токтогулович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2810202210102 | Серия ВА №0030, | 0999-102274 |
25 | ОсОО «Зэткэш» | Хавазов Ибрагим Сардиевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2605202310234 | Серия ВА №0031, | 0501138-083 |
26 | ОсОО «Крипто Кью» | Сраилов Атхамджан Игоревич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1306202310404 | Серия ВА №0033, | 701545871 |
27 | ОсОО «АДИ ФИНАНС» г. Бишкек, пр.Чынгыз Айтматова, 4/1, кв.62 | Адиев Руслан Сайиталиевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2604202310487 | Серия ВА №0034, | 0221-911-182 |
28 | ОсОО «Траст Чейн» г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191, офис 120 | Акулиничев Иван Александрович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1002202310286 | Серия ВА №0035, | 0705-275-475 |
29 | ОсОО «ЮЛАКИ» г. Бишкек, ул. ул. Горького, 1/2 | Аксельрод Алекс | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 3009202210051 | Серия ВА №0036, | 0509-239-888 |
30 | ОсОО «БИТКЕШ» г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 204/4, кв. 24 | Жыргалбеков Нурпаис Жыргалбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2305202310340 | Серия ВА №0037, | 0990-75-13-21 |
31 | ОсОО «Аза Кеш» | Абдыкапаров Эрлан Уланович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2604202310548 | Серия ВА №0038, | 0704-113-602 |
32 | ОсОО «Крипто Стор» | Кашкараева Бегайым Таалайбековна | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 15006202310412 | Серия ВА №0039, | 0550-388-899 |
33 | ОсОО «АссетИкс» г. Бишкек | Бекболотов Мурат Шамшидинович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1905202310360 | Серия ВА №0040, | 772169577 |
34 | ОАО «Либерти Эксчейндж Жапан» | Акционерное общество "Титсуридзу" | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2507202210286 | Серия ВА №0041, | 0995-63-77-68 0505-63-77-68 |
35 | ОсОО «Крипто Коин Маркет» | Кутболсунов Эльдар Кутболсунович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 206202310173 | Серия ВА №0042, | 0550-250-998 |
36 | ОсОО «М-Трейд» | Торобеков Максат Абдиманапович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2605202310158 | Серия ВА №0043, | 0777-908-777 |
37 | ОсОО «Крипто Форд» | Джунусов Эмил Дилмуратович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2405202310147 | Серия ВА №0044, | 0999-651-717 |
38 | ОсОО «КэшБэк КГ» | Эркинбаев Чынгыз Азизбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 906202310129 | Серия ВА №0045, | 0707-355-000 |
39 | ОсОО «Кейджи Блокчейн Солушинс» | Мадьяров Эльдияр Туратбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1105202310063 | Серия ВА №0046, | 0502-705-030 |
40 | ОсОО «Электра» | Калыбаев Султан Жиргалбаевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1306202310213 | Серия ВА №0048, | 0777-23-98-88 |
41 | ОсОО «Блокс Кей Джи» | Тубекова Рахат Раимкуловна | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1606202310252 | Серия ВА №0049, | 0550-885-677 |
42 | ОсОО «Крипто 360» | Аманбаева Дилбара Ахматжановна | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 2306202310399 | Серия ВА №0047, | 0559-599-699 |
43 | ОсОО «Прогресс Финанс» | Аскаров Абдималик Бакытович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 1703202310045 | Серия ВА №0050, | 0708-321-010 |
44 | ОсОО «Диджитал про» | Сулайманов Адилет Муратович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская Республика | Бессрочная | 211202210209 | Серия ВА №0052, | 0770-999-200 |
45 | ОсОО «КоинИкс» | Сулайманов Адилет Муратович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 22062023310123 | Серия ВА №0053, | 0770-999-200 |
46 | ОсОО «Агат Чейн» | Паденко Евгений Викторович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 3008202310274 | Серия ВА №0054, | 0777-97-97-39 |
47 | ОсОО «ТрастЭкс» | Кубатбеков Асылбек Тологонович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 3008202310129 | Серия ВА №0055, | 0555-60-44-88 |
48 | ОсОО «Экшнбит» | Ким Игорь Сергеевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 1701202310372 | Серия ВА №0056, | 0703-35-22-33 |
49 | ОсОО «Финансовый Альянс» | Барышков Евгений Юрьевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 1205202310463 | Серия ВА №0057, | 0998-91-88-88 |
50 | ОсОО «Финекс Кейджи» | Кульчаров Нурлан Джумгалбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2804202310454 | Серия ВА №0058, | 0555-009-060 |
51 | ОсОО «Тулпар Интернейшнл» | Генеральный директор | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 3105202310082 | Серия ВА №0059, | 0999-00-88-33 |
52 | ОсОО «Роял Криптоплюс» | Директор | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 809202310438 | Серия ВА №0061, | 0558-23-33-38 |
53 | ОсОО «Брок Мастер» | Генеральный директор | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 1212201210175 | Серия ВА №0063, | 0702-91-9199 |
54 | ОсОО «Блокчейн и крипто технологии» | Сигбатуллин Айрат Маратович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2403202310329 | Серия ВА №0064, | 772671924 |
55 | ОсОО «Азия Кэпитал» | Асанбаев Асылбек Жеңишбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2004202210400 | Серия ВА №0065, | 553350051 |
56 | ОсОО «ИМПУЛЬС КОИН» | Бабылев Михаил Олегович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 111202310321 | Серия ВА №0066, | 0555-457-272 |
57 | ОсОО «Илькор» | Коровин Илья Игоревич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 111202310232 | Серия ВА №0066, | 0775-008-488 |
58 | ОсОО “Фор Дрэгонс” | Васюкович Дмитрий Александрович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 504202310096 | Серия ВА №0068, | 0998-382-805 |
59 | ОсОО “Дордой Тревел Компани” г. Бишкек, | Керималиев Бекберди Абдырасулович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2910201810087 | Серия ВА №0069, | 709803182 |
60 | ОсОО “ПервыйПлюсКрипто” г. Бишкек, | Керималиев Бекберди Абдырасулович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2206202310164 | Серия ВА №0071, | 709803182 |
61 | ОсОО “Бомонд.кж” г. Бишкек, | Абасканов Кумар Уланович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 1710202310208 | Серия ВА №0072, | 554446693 |
62 | ОсОО “Траумер” | Садчикова Софья | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 1104202210251 | Серия ВА №0073, | 0772535338 |
63 | ОсОО “Кей Джи Диджитал Хаб ” | Миртемиров Эмирхан Миртемирович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 1010201810113 | Серия ВА №0074, | 507464540 |
64 | ОсОО “Кашива Комьюнити”г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 189 а | Осташко Стансилав Викторович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2811202310060 | Серия ВА №0076, | 557370012 |
65 | ОсОО “Пейстоунс” | Рожков Евгений Григорьевич | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2512202310079 | Серия ВА №0077, | 7906664616 |
66 | ОсОО “Цунами Тим” г. Бишкек, ул. Токтогула, 125/1 | Морев Роман Вячеславович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 1212202310552 | Серия ВА №0078, | 998008556 |
67 | ОсОО “Крипторич” г. Бишкек, ул. Московская, 100 | Бобылев Михаил Олегович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 312202310419 | Серия ВА №0081, | 555457272 |
68 | ОсОО “Судорей” г. Бишкек, ул. Иманалиева, 256 | Коровин Илья Игорович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 612202310373 | Серия ВА №0082, | 0755 008 488 |
69 | ОсОО “Битуан” г. Бишкек, ул. Токтогула, 160 | Джумабаев Даирбек Усенович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2006202310143 | Серия ВА №0083, | 0222289468 |
70 | ОсОО “Высь Трейд” ранее (Эл-Крипто) г. Бишкек, ул. Фрунзе, 393А | Генеральный директор: Ким Чиль Сен | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2501202310424 | Серия ВА №0084, | 555702223 |
71 | ОсОО “Кэшбэк” Чуйская обл., Ысык-Атинский р-н, с. Новопокровка, ул. Чапаева, 45а. | Акбаров Амирдин Халмуратович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2605202310262 | Серия ВА №0085, | 707388788 |
72 | ОсОО “ФинКИТ.про” | Теленову Алишеру Камелбекович | оператор обмена виртуальных активов | Кыргызская | Бессрочная | 2201202410480 | Серия ВА №0086, | 70960086 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.