Об этом сообщает Tengrinews.kz.
С сентября в Казахстане вступают в силу новые правила контроля за мобильными переводами. Согласно этим правилам, под пристальное внимание налоговых органов попадут физические лица, которые в течение трех месяцев получат на свой банковский счет более ста переводов от разных отправителей. Общая сумма переводов должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы.
Как пояснили в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана, если один человек в течение 3 месяцев получит на свой банковский счет более 100 переводов от разных отправителей, то это будет считаться доходом от ведения предпринимательской деятельности. В 2025 году минимальная заработная плата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге. Таким образом, сумма переводов, которая будет считаться подозрительной, составит 1 млн тенге.
Исключение составят мобильные переводы между родственниками или собственными счетами, которые можно подтвердить документами.
По данным КГД, банки Казахстана будут высылать в органы государственных доходов данные о тех физлицах, у которых количество и сумма мобильных переводов будут превышать указанные критерии. После чего налоговые органы анализируют информацию. Таким образом, контроль мобильных переводов не затронет физлиц, не подпадающих под указанные критерии.
При обнаружении признаков предпринимательской деятельности органы госдоходов отправят физлицу уведомление для устранения выявленных нарушений. На исполнение уведомления дается 30 рабочих дней. В случае неисполнения или неполного исполнения уведомления налогового органа будет назначена налоговая проверка.
Решение об установлении порога по входящим мобильным переводам ранее приняли Минфин, Нацбанк Казахстана и банки второго уровня. Первоначально был предложен более низкий порог - в 255 тысяч тенге.
Напомним, в 2023 году КГД сообщил, когда начнут проверять мобильные переводы абсолютно всех граждан республики и определили даты поэтапного поступления информации от банков о переводах казахстанцев:
- с 1 января 2023 года - по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
- с 1 января 2024 года - по работникам госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
- с 1 января 2025 года - по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
- с 1 января 2026 года - по остальной части населения (по итогам 2025 года).
Фото: freepik