Кыргызстан готовится к международной проверке по борьбе с отмыванием денег

По данным кабмина, в обсуждении приняли участие представители более 20 министерств и ведомств.

На заседании одобрили структуру новой Национальной стратегии по противодействию финансированию преступности. Ее проект должны подготовить до 1 сентября 2026 года. В документе особое внимание уделят цифровым технологиям, финансовым расследованиям и регулированию виртуальных активов.

Также стало известно, что Кыргызстан впервые пройдет третий раунд взаимной оценки со стороны международных экспертов Евразийской группы (ЕАГ). Проверка пройдет с 14 сентября по 2 октября 2026 года. Для подготовки уже созданы 11 межведомственных рабочих групп и завершена основная часть документарной работы.

Кроме того, власти намерены усилить контроль за раскрытием информации о конечных владельцах бизнеса. Для этого в личных кабинетах налогоплательщиков появятся уведомления о необходимости обновлять данные о бенефициарных владельцах.

Комиссия также утвердила ряд документов по оценке рисков в сферах недвижимости, некоммерческих организаций, финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также запустила работу по оценке рисков в сфере азартных игр и деятельности иностранных компаний, связанных с Кыргызстаном.

Отдельно начнется разработка плана по внедрению требований ФАТФ для рынка виртуальных активов, чтобы повысить безопасность операций с цифровыми финансовыми инструментами.