Новости по теме: финансовая пирамида

04:15, 15.12.2025

В Бишкеке задержан создатель финансовой пирамиды

В Бишкеке проводится расследование по факту деятельности компании «VML KG», занимавшейся приемом денежных вложений под обещание «быстрого» и «гарантированного» дохода.

04:15, 15.12.2025

08:27, 03.11.2025

В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды под брендом «SkyWay»

МВД сообщило о задержании организатора финансовой пирамиды, действовавшей под брендом «SkyWay».

08:27, 03.11.2025

Криптовалюты

07:22, 25.09.2025

В Казахстане расследуют деятельность криптопирамиды с международным охватом

Департаментом АФМ по городу Алматы ведется расследование по факту создания финансовой пирамиды «Амир Капитал». Арестованы активы на 10 млн долларов, среди пострадавших есть кыргызстанцы.

07:22, 25.09.2025

11:38, 12.09.2025

Поверив в «смартфонную» пирамиду, десятки людей лишились денег и дивидендов

В Алматы назревает скандал вокруг возможной финансовой пирамиды. Десятки вкладчиков частной компании были обмануты на сотни миллионов тенге. Разбогатеть в короткий срок им пообещали на перепродаже смартфонов через известный маркетплейс.

11:38, 12.09.2025

07:15, 14.07.2025

В Алматы разоблачена криптопирамида «Matic Basket»

Организаторы пирамиды в YouTube, WhatsApp и Telegram убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.

07:15, 14.07.2025

04:55, 04.02.2025

За организацию финансовой пирамиды два брата получили по 45 тысяч лет тюрьмы

Оглашен приговор по делу Çiftlik Bank. Tosuncuk («Бычок») Мехмет Айдын и его брат Фатих Айдын приговорены к 45 376 годам тюремного заключения каждый за организацию пирамиды, отмывание денег и мошенничество при отягчающих обстоятельствах.

04:55, 04.02.2025

Законодательство

06:30, 30.01.2025

Сотрудница банка осуждена на 1 год за «лайфхак» при выдаче кредитов

В Астане сотрудницу одного из банков привлекли к уголовной ответственности. С апреля 2021 года по апрель 2024 года она получала вознаграждение в размере 1% от суммы кредита. Деньги ее клиенты вкладывали в финансовую пирамиду.

06:30, 30.01.2025

12:38, 23.08.2024

Из Таиланда в КНР выслан китаец, занесенный в «красный циркуляр» Интерпола

С 2012 года мошенник Чжан руководил незаконной деятельностью финансовой пирамиды под видом выпуска виртуальной валюты. Речь идет о финансовом преступлении на сумму 100 млрд юаней (14 млрд долларов США).

12:38, 23.08.2024

05:33, 17.05.2024

Организатор финансовой пирамиды «Plus Capital» экстрадирован из Грузии в Актау

В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финпирамиду «Plus Capital», присвоив деньги, движимое и недвижимое имущество 600 вкладчиков на сумму свыше 3 млрд тенге.

05:33, 17.05.2024

09:12, 14.03.2024

«Жеңил» акчанын артынан кантип карызга батып калбоо керек?

Алдамчылар каржы пирамидаларында акчаны уурдоонун укмуштуудай жолдорун ойлоп табышты. Эмне үчүн көп адамдар шылуундардын тузагына оңой түшүп калышат?

09:12, 14.03.2024

10:55, 11.03.2024

Как в ожидании «легких» денег не оказаться в долговой яме?

Уж сколько раз твердили миру… Аферисты придумали невероятное количество способов отъема денег в финансовых пирамидах. Почему же последние столь живучи, а на крючок мошенников попадает так много людей?

10:55, 11.03.2024

10:01, 04.03.2024

Задержаны представители финансовой пирамиды «Charge fast»

Первого марта в ОВД Каракола с заявлениями обратились жители города. Они указали, что в феврале была открыта компания «Charge fast» («Быстрая зарядка»), где им была обещана высокая процентная ставка по вкладам.

10:01, 04.03.2024

03:00, 10.01.2024

Гулим Сансызбаева: «Необходимо вовлечь трудовых мигрантов КР в инвестиционную деятельность»

О проблемах трудовых мигрантов из Кыргызстана в городе на Неве и повышении их финграмотности рассказала к. э. н., доцент кафедры «Банковской деятельности и рынка ценных бумаг» Научно-исследовательского Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова Гулим Абрашовна Сансызбаева.

03:00, 10.01.2024

08:02, 08.01.2024

В Бишкеке задержан казахстанец, разыскиваемый за создание финансовой пирамиды

Финансовая пирамида привлекла деньги вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге. Для увеличения потока денежных средств в работу финансовой пирамиды были вовлечены известные блогеры.

08:02, 08.01.2024

Криптовалюты

08:07, 25.12.2023

Как криптопредпринимательница Bitmama организовала финансовую пирамиду

Денежные переводы в объеме 70 млрд рублей и курьеры на бронированных автомобилях - подробности уголовного дела Валерии Федякиной, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

08:07, 25.12.2023

11:04, 13.11.2023

В Турции задержана еще одна из организаторов финансовых пирамид

Ущерб от деятельности этих организаций составил более 3 млн долларов. МВД КР продолжает работу по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия.

11:04, 13.11.2023

10:49, 07.11.2023

Одна из организаторов финансовой пирамиды «Финико» задержана в Турции

Интерполом МВД КР в Анталье разыскана одна из организаторов финансовой пирамиды «Финико». От ее преступной деятельности пострадали более ста граждан КР, а ущерб составил 1,4 млн долларов.

10:49, 07.11.2023

09:05, 13.10.2023

Деньги на ветер: Несколько надежных способов потратить их впустую

Есть много ситуаций, когда люди бесшабашно тратят свои финансы. Если вы легко расстаетесь с небольшими суммами, то легко распрощаетесь и с крупными. Banks.kg привел примеры финансовой безграмотности.

09:05, 13.10.2023

Криптовалюты

04:49, 26.09.2023

Bitmama отправлена в СИЗО по подозрению в мошенничестве в крупном размере

Она стала известной благодаря работе с криптообменниками, которые стали востребованы на фоне санкций в отношении российских банков. Охотница за чужой валютой обещала перевод криптосредств…

04:49, 26.09.2023

04:36, 27.02.2023

Активизировались лица, привлекающие деньги под видом инвестиций

Зачастую проводятся масштабные рекламные акции «на выгодных условиях»: отсутствие рисков, процентные вознаграждения по инвестициям, превышающие ставки по депозитам в комбанках, гарантии возврата.

04:36, 27.02.2023

10:32, 11.01.2023

Задержан подозреваемый в организации финансовой пирамиды «Ок платформа»

На интернет-сайте «ОК платформа» под предлогом приумножения капитала мошенники завладевали денежными средствами граждан.

10:32, 11.01.2023

Криптовалюты

12:18, 15.04.2022

Бойтесь «активов», «дары» приносящих… Берегитесь мошеннических схем!

НБ КР предупредил о существовании мошеннических схем по типу финпирамиды. Под предлогом распространения криптовалют мошенники могут завладеть деньгами ее новых участников.

12:18, 15.04.2022

09:45, 21.02.2022

Гражданина РК экстрадировали из КР за организацию финансовой пирамиды

Из Кыргызстана экстрадирован гражданин РК для привлечения к уголовной ответственности за организацию финансовой пирамиды и нанесенный ущерб в размере 4 млрд тенге.

09:45, 21.02.2022

04:21, 14.12.2021

В КР пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды

Из-за большого количества жертв мошенников и огромного ущерба дело расследуется Генеральной прокуратурой КР.

04:21, 14.12.2021

Криптовалюты

06:06, 20.08.2021

Центробанк РФ назвал биткоин очередной финансовой пирамидой

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов предупредил о рисках при покупке гражданами цифровой валюты - биткоина.

06:06, 20.08.2021

06:22, 25.05.2021

Как распознать «финансовую пирамиду»

Сегодня финансовые пирамиды очень популярны благодаря виртуальному пространству. Громкие названия, лозунги и высокодоходные обещания - это повод задуматься.

06:22, 25.05.2021

04:14, 12.04.2021

Под видом «Акчабара» мошенники вовлекают граждан в финансовую пирамиду

Мошенники под видом сотрудников финансового портала «Акчабар» предлагают гражданам в десять раз увеличить накопления. Редакция начала собственное расследование.

04:14, 12.04.2021

04:41, 20.08.2020

В Балыкчи создали финансовую пирамиду

В городе Балыкчи задержали семерых женщин, которые предположительно создали финансовую пирамиду. В результате мошенничества они получили более 10 млн сомов.

04:41, 20.08.2020

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1