Документ министрлер кабинетинин 2025-жылдын 14-ноябрындагы №739 токтомун ФАТФтын эл аралык стандарттарына жана Евразиялык топтун (ЕАТ) сунуштарына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты.
Негизги өзгөрүүлөрдүн катарында - милдеттүү көзөмөл жүргүзүүгө тийиш болгон бүтүмдөрдүн кеңейтилген тизмеси кирет. Каржылык мониторингди күчөтүү төмөнкүлөрдү камтыган бүтүмдөргө колдонулушу мүмкүн:
- камсыздандыруу;
- казино жана кумар оюндары;
- баалуу кагаздар;
- насыяларды жана микрокредиттерди берүү;
- ломбарддар;
- финансылык лизинг;
- баалуу металлдар жана асыл таштар.
Мындан тышкары, долбоор виртуалдык активдер менен болгон операцияларга кошумча талаптарды киргизет жана электрондук акча которууларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн карайт.
Ошондой эле кардарларды жана бенефициардык ээлерин текшерүү жол-жоболорун катаалдаштыруу сунушталууда. Финансылык мекемелер кардарды текшергенден же өзгөрүүлөрдү аныктагандан кийин үч жумушчу күндөн кечиктирбестен мамлекеттик маалымат системаларын колдонуу менен маалыматты кайчылаш текшерүүгө жана бизнес ээлери жөнүндө маалыматтарды Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматына тапшырууга милдеттүү болушат.
Ошондой эле долбоордо көз карандысыз аудиторлорго карата катаал талаптар сунушталат. Кирешени адалдоого каршы күрөшүү жаатында аудит жүргүзүүгө атайын сертификаты бар адистерге гана уруксат берилет.
Финансы министрлиги белгилегендей, бул өзгөртүүлөр каржылык бүтүмдөрдүн ачык-айкындуулугун жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү боюнча аракеттердин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн зарыл болуп саналат.
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.