Платежная организация нарушила законодательство КР в сфере ПФТД/ЛПД
О привлечении к ответственности платежной организации за деятельность, запрещенную законодательством республики, сообщила пресс-служба Национального банка КР.
Третьего апреля 2024 года Национальный банк КР наложил штраф на одну из платежных организаций за нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Размер штрафа составил 55 000 сомов. О какой именно платежной организации идет речь, не сообщается.
Напомним, в конце марта текущего года по аналогичной причине 2 штрафа на 128 000 сомов на одну из платежных организаций наложила Госфинанразведка КР.
Справка:
ПФТД/ЛПД - противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.