Курс USD 85.03 / 85.82
Курс EUR 92.22 / 93.20
Курс RUB 0.955 / 0.987
Курс KZT 0.125 / 0.198
USD USD
85.03 / 85.82
EUR EUR
92.22 / 93.20
RUB RUB
0.955 / 0.987
KZT KZT
0.125 / 0.198

Госфинразведка КР наложила на платежную организацию 2 штрафа на 128 тысяч сомов

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР дважды оштрафовала платежную организацию согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях.
Госфинразведка КР наложила на платежную организацию 2 штрафа на 128 тысяч сомов

Об этом сообщила пресс-служба Госфинразведки КР. 

Платежная организация оштрафована на 128 тысяч сомов по следующим причинам:

  • за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки);
  • за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).

Напомним, в декабре 2023 года Госфинразведка наложила на одну из платежных организаций 18 штрафов на 1 млн 152 тыс сомов.

Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.