Госфинразведка КР наложила на платежную организацию 2 штрафа на 128 тысяч сомов
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР дважды оштрафовала платежную организацию согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях.
Об этом сообщила пресс-служба Госфинразведки КР.
Платежная организация оштрафована на 128 тысяч сомов по следующим причинам:
- за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки);
- за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).
Напомним, в декабре 2023 года Госфинразведка наложила на одну из платежных организаций 18 штрафов на 1 млн 152 тыс сомов.