НБ КР одобрил изменения в Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме

Правлением Национального банка КР 28 февраля текущего года принято постановление «О внесении изменений в постановление правления НБ КР «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме».

В постановление правления НБ КР «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 13 мая 2020 года внесен ряд изменений. 

В Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

пункт 5-1 изложить в следующей редакции: 

«При использовании программного обеспечения для удаленной идентификации и верификации клиентов банк должен направить соответствующее уведомление с полным описанием программного обеспечения и методами удаленной идентификации и верификации клиентов, согласно требованиям Порядка, а также утвержденный советом директоров внутренний документ по анализу рисков ФТД/ЛПД согласно законодательству Кыргызской Республики в адрес Национального банка».

Также Порядок дополнен главой «Идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов - индивидуальных предпринимателей. В ней указано, что идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов - граждан КР, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве ИП, посредством государственных информационных систем приравнивается к идентификации и верификации по видеосвязи. 

Максимальный баланс для идентифицированных и верифицированных в удаленном режиме клиентов – граждан КР, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве ИП, должен соответствовать требованиям таблицы: 

Ограничения по клиентам – индивидуальным предпринимателям на максимальный баланс  

Более подробно с постановлением можно ознакомиться по ссылке. 

Напомним, 15 января  текущего года правлением Нацбанка КР внесены изменения в постановление правления Нацбанка КР «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме», а документ вынесен на общественное обсуждение. Своими предложениями по изменениям, внесенным правлением Нацбанка КР в указанное постановление, с порталом Banks.kg поделился эксперт Акылбек Джусупов.