Об этом сообщает агентство Kazinform.
Компания «Амир Капитал» на протяжении трех лет привлекала денежные средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в проекты. Компания позиционировала себя международным инвестфондом.
Регистрация вкладчиков осуществлялась по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов проходило в криптовалютах USDT, BTC, ETH через кошелек Amir Wallet.
Эти денежные средства делили между участниками по принципу финансовой пирамиды за счет притока новых вкладов, а проценты выдавали ранее вошедшим в прирамиду. В нее злоумышленники успели привлечь более 40 участников.
В 2021 году вкладчикам ограничили доступ для вывода средств, объяснив это техническими сбоями. Однако доступ к средствам не был возобновлен.
На арест криптоактивов в размере 10 млн долларов США и земельный участок в Алматинской области была получена санкция суда. Одна из подозреваемых помещена под стражу.
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.