Нацбанк и Ассоциация обменных бюро «Альянс» провели семинар для обменных бюро

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Национальный банк Кыргызской Республики и ОЮЛ «Ассоциация обменных бюро «Альянс» провели семинар по соблюдению требований законодательства КР и нормативных правовых актов Национального банка в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД). 

В мероприятии, прошедшем 26 августа, приняли участие сотрудники обменных бюро Бишкека и Чуйской области и Ассоциации обменных бюро «Альянс». Речь шла об основных требованиях законодательства и мероприятиях по снижению рисков по ПФПД/ЛПД, актуальных вопросах идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев.