Участники мероприятия обсудили соблюдение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, снижение рисков и практические вопросы идентификации клиентов и их бенефициаров.
03:37, 01.09.2026
Регулятор предложил поправки в НПА, направленные на гармонизацию с международными стандартами ФАТФ, ужесточение проверки участников обменных операций по санкционным спискам, уточнение правил начисления пени по штрафам и регулирование деятельности СФО.
05:09, 13.08.2026
Юстмин эскертет: 2026-жылдын 1-мартына чейин мамлекеттик каттоодон өткөн юридикалык жактар, филиалдар жана өкүлчүлүктөр өздөрүнүн бенефициардык менчик ээлерин аныктоо жана каттоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды 2026-жылдын 1-августуна чейин каттоочу органга берүүгө милдеттүү.
09:02, 29.07.2026
В Минюсте напомнили, что юрлица, филиалы и представительства, прошедшие госрегистрацию до 1 марта 2026 года, обязаны до 1 августа 2026 года предоставить в регистрирующий орган сведения для выявления регистрации их бенефициарных владельцев.
08:29, 29.07.2026