Одна из организаторов финансовой пирамиды «Финико» задержана в Турции

Об этом сообщила пресс-служба МВД КР. 

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий Интерпола МВД КР и Интерпола МВД Турции задержана 43-летняя гражданка С. А., объявленная в международный розыск в ноябре 2022 года. Подозреваемая разыскивалась ГУВД Бишкека за мошенничество в особо крупном размере, создание преступного сообщества и участие в нем.

Сообщается, что ранее Интерполом МВД КР, Интерполом Грузии и Интерполом России за соучастие в преступлениях задержаны гражданки Кыргызстана Э. М. (содержится под стражей в тюрьме № 8 Тбилиси, совместно с Генеральной прокуратурой КР прорабатывается вопросы ее экстрадиции) и А. Ч. (уже экстрадирована в Кыргызстан из России), а также гражданин иного государства Д. К. (подозреваемый содержится в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений, совершенных на территории своего государства). 

Д. К. создал преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания финансовых услуг для незаконного завладения денежными средствами граждан. Он организовал финансовую компанию «Финико».

В состав компании «Финико» вошли гражданки Кыргызстана Э. М., А. Ч., С. А., Р. С., Л. Н. и К. М. Они были назначены региональными руководителями преступной группы. 

Не имея разрешительных документов, с 2019 года по 2021 год они незаконно открыли 17 офисных помещений в Бишкеке. 

Действуя на территории Кыргызстана, группа завладела денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 1 млн 283 тыс 414 долларов США и 5 млн 764 тыс 980 сомов.

Напомним, в августе 2023 года МВД КР сообщало, что за полгода расследовалось 248 уголовных дел по финансовым пирамидам. Расследования идут по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид «Финико», World Bisnes Consalting, «Ихсан ЛТД Групп», NWORK, «Докодемо» и «ОК платформа».

Напомним, деятельность финансовых пирамид преследуется законом. Об основных признаках финансовой пирамиды порталу Banks.kg рассказали в Национальном банке КР.