Швейцарский банк, который принимал Наполеона, обвиняется в отмывании денег

Частному банку Lombard Odier и его бывшему сотруднику Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в отмывании денег. Они подозреваются в содействии сокрытию доходов бывших влятельных людей Узбекистана. Об этом сообщает Financial Times.

Банк и его сотрудник подозреваются в том, что сыграли решающую роль в сокрытии доходов структуры под названием «Контора», которая классифицируется Федеральной прокуратурой Швейцарии в качестве преступной организации. 

По обвинительному заключению Федеральной прокуратуры Швейцарии, с 2005 года по 2012 год подозреваемые предположительно отмывали в Швейцарии активы, полученные преступным путем. В деле прокурора Lombard Odier обвиняется в несоблюдении стандартов по борьбе с отмыванием денег и внутренних процедур соответствия.

В своем заявлении Lombard Odier подчеркнул, что банк сам сообщил швейцарским органам по борьбе с отмыванием денег о своих опасениях в отношении своего бывшего клиента более десяти лет назад.

Следствие подтвердило, что часть денег, отмытых в Швейцарии, была переведена через Banque Lombard Odier & Cie SA в Женеве. Однако до вынесения приговора действует презумпция невиновности.

Справка:

Lombard Odier - это один из старейших банков Швейцарии, он работает с 1796 года. Штаб-квартира расположена в Женеве.

Несмотря на свою богатую историю, восходящую к XVIII веку и фактом, что услугами Lombard Odier пользовался французский император Наполеон Бонапарт, в 2016 году Банк был объявлен подозреваемым по уголовному делу.