Итоги 2024 года: Банк России выявил более 5 тысяч финансовых пирамид
В 2024 году центробанк выявил 9 027 субъектов - компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других - с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды. Это почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году.
В КР за 2023 год в суды передано 217 уголовных дел по финансовым пирамидам
Жертвами мошенников стали более 350 человек, а причиненный материальный ущерб составил свыше 68 миллионов сомов. К уголовной ответственности в 2023 году привлечено 40 человек.
Казахстанцы лишились более 8 млрд тенге в финансовых пирамидах
Более 16 000 казахстанцев были вовлечены в финансовые пирамиды, из них 4 800 признаны потерпевшими. Общая сумма материального ущерба составила более 8 млрд тенге (почти 18 млн долларов).
За полгода расследовалось 248 уголовных дел по финансовым пирамидам
Расследования проходят по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид «Финико», World Bisnes Consalting, «Ихсан ЛТД Групп», NWORK, «Докодемо» и «ОК платформа».
12:00,
01.08.2023
Итоги 2022 года: Расследовано 1 052 уголовных дела по финансовым пирамидам
Количество пострадавших от финансовых пирамид в КР – более тысячи человек. Материальный ущерб составил более 273 млн сомов и 1 млн 579 тыс долларов.
Осторожно, на горизонте финансовые мошенники!
Если обычным ворам для совершения кражи нужны ключи от вашей квартиры, то финансовым мошенникам - «ключ» к деньгам на ваших счетах.