Новости: штраф

14:51, 20.06.2024

В Узбекистане за огласку банковской тайны могут ввести уголовное наказание

Законопроект, направленный на усиление ответственности за разглашение банковской, налоговой, страховой и коммерческой тайн, инициировал центробанк Узбекистана.

14:51, 20.06.2024

06:25, 27.05.2024

В южной столице за теневой обмен валют оштрафованы 10 кыргызстанцев

Для предупреждения безлицензионной деятельности Национальный банк КР регулярно проводит рейдовые и плановые проверки с участием правоохранительных и других госорганов.

06:25, 27.05.2024

11:59, 16.05.2024

Кыргызстанец оштрафован за теневой обмен валют

Баткенским представительством Национального банка КР за осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии НБ КР на гражданина КР наложен штраф.

11:59, 16.05.2024

08:39, 13.05.2024

Нацбанк оштрафовал кредитный союз и обменное бюро

Организация и ОсОО поплатились за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики.

08:39, 13.05.2024

Криптовалюты

07:55, 01.05.2024

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance к четырем месяцам тюрьмы

Окончательный приговор экс-директору криптовалютной биржи Binance Чанпэну Чжао был вынесен накануне, 30 апреля. Он признал, что не осуществлял программу противодействия отмыванию денежных средств.

07:55, 01.05.2024

09:03, 30.04.2024

Кыргызстанка оштрафована за теневой обмен валюты

Для недопущения и предупреждения безлицензионной деятельности НБ КР регулярно проводит рейдовые и плановые проверки с участием правоохранительных и других госорганов.

09:03, 30.04.2024

13:18, 29.04.2024

За обмен валюты без лицензии оштрафовано юрлицо в Ошской области

Мера административного воздействия была принята к участнику валютного рынка за нарушение требований законодательства КР и нормативных правовых актов Национального банка.

13:18, 29.04.2024

09:22, 26.04.2024

Обменное бюро Бишкека оштрафовано на 110 000 сомов

Мера воздействия принята к участнику валютного рынка за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка.

09:22, 26.04.2024

11:16, 11.04.2024

Еще два столичных менялы оштрафованы Нацбанком

При систематическом ведении безлицензионной предпринимательской деятельности лица, осуществляющие обмен инвалюты без лицензии НБ КР, могут привлекаться к уголовной ответственности.

11:16, 11.04.2024

07:33, 05.04.2024

Платежная организация нарушила законодательство КР в сфере ПФТД/ЛПД

О привлечении к ответственности платежной организации за деятельность, запрещенную законодательством республики, сообщила пресс-служба Национального банка КР.

07:33, 05.04.2024

12:17, 29.03.2024

Сразу 6 теневиков оштрафованы финансовым регулятором

Борьба с теневиками продолжается. В связи с участившимися случаями безлицензионного обмена наличной инвалюты Национальный банк КР напоминает, что такие операции незаконны.

12:17, 29.03.2024

12:59, 28.03.2024

Коммерческий банк в Джалал-Абаде оштрафован на 55 000 сомов

Штраф на коммерческий банк наложен Нацбанком КР за нарушение требований законодательства республики и нормативных правовых актов Национального банка.

12:59, 28.03.2024

14:15, 27.03.2024

Еще одна микрокредитная компания угодила на «скамью» штрафников

Мера воздействия к МКК была принята Национальным банком за нарушение требований законодательства КР и нормативных правовых актов Национального банка.

14:15, 27.03.2024

11:26, 26.03.2024

Госфинразведка КР наложила на платежную организацию 2 штрафа на 128 тысяч сомов

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР дважды оштрафовала платежную организацию согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях.

11:26, 26.03.2024

08:13, 19.02.2024

Микрокредитная компания столицы оштрафована на 55 000 сомов

Мера воздействия к МКК была принята финансовым регулятором за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка.

08:13, 19.02.2024

07:19, 19.02.2024

За неуплату нарушителем штрафа НБ КР вынес постановление о начислении пени

Мера воздействия принята финансовым регулятором в отношении гражданина Кыргызской Республики (Р. Н. Ж.) согласно в статье 35 Кодекса КР о правонарушениях.

07:19, 19.02.2024

13:36, 02.02.2024

На коммерческий банк наложен штраф в размере более 22 млн сомов

Штраф на коммерческий банк наложен Комитетом по надзору Национального банка Кыргызской Республики за нарушение требований законодательства страны.

13:36, 02.02.2024

12:59, 29.01.2024

В Баткенской области оштрафован теневик

Теневой обмен наличной иностранной валюты приводит к ущербу интересам республики в виде снижения бюджетных поступлений, а также несет риски для здоровья и жизни граждан.

12:59, 29.01.2024

11:53, 19.01.2024

Очередной теневик оштрафован за обмен валют без лицензии НБ КР

Нацбанк ведет системную работу по выявлению подобных лиц. Для этого проводят мониторинговые мероприятия и определяют дислокации безлицензионных пунктов обмена валют.

11:53, 19.01.2024

06:22, 29.12.2023

Микрокредитная компания оштрафована на 220 000 сомов

Мера воздействия применена за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики, в том числе в сферах защиты прав потребителей и ПФТД/ЛПД.

06:22, 29.12.2023

11:37, 25.12.2023

Коммерческий банк КР оштрафован на 19 миллионов сомов

Помимо штрафа, Комитетом по надзору Национального банка Кыргызской Республики были применены меры воздействия к отдельным должностным лицам Банка.

11:37, 25.12.2023

12:12, 21.12.2023

За обмен валюты без лицензии оштрафован житель Таласской области

Таласским областным управлением Национального банка КР вновь пресечена безлицензионная деятельность кыргызстанца по обмену инвалют.

12:12, 21.12.2023

13:32, 18.12.2023

Госфинразведка оштрафовала платежную организацию на 1,1 млн сомов

Государственная служба финансовой разведки Министерства финансов КР наложила на платежную организацию 18 штрафов на общую сумму 1 млн 152 тыс сомов.

13:32, 18.12.2023

10:59, 08.12.2023

Очередная платежная организация оштрафована за нарушение законодательства КР

Это уже не первый штраф в текущем году, который Нацбанк КР наложил на платежную организацию за нарушение законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД.

10:59, 08.12.2023

08:25, 04.12.2023

Госфинразведка оштрафовала коммерческий банк на 124 000 сомов

Один из комбанков КР дважды оштрафован за нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызстана.

08:25, 04.12.2023

Криптовалюты

07:41, 29.11.2023

Суд в США отказал основателю Binance в переезде в ОАЭ до приговора суда

Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США на фоне обвинений против него и компании со стороны американского Минюста.

07:41, 29.11.2023

11:09, 23.11.2023

За теневой обмен валют оштрафован житель Таласа

В связи с участившимися случаями проведения теневых обменных операций с наличной инвалютой Национальный банк КР напоминает, что такие операции являются незаконными.

11:09, 23.11.2023

07:26, 22.11.2023

В Джалал-Абаде оштрафован уличный меняла

Для недопущения и предупреждения безлицензионной деятельности Нацбанк КР регулярно проводит рейдовые и плановые проверки с участием правоохранительных и других госорганов.

07:26, 22.11.2023

Криптовалюты

06:56, 22.11.2023

Глава криптобиржи Binance покидает свой пост

Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уходит с поста. Новым руководителем Binance стал Ричард Тенг, отвечающий за региональные рынки за пределами США.

06:56, 22.11.2023

06:39, 14.11.2023

Микрокредитная компания оштрафована на 55 000 сомов

Штраф на МКК наложен за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка.

06:39, 14.11.2023

Новости по теме: штраф