В 17 НПА Нацбанка, регулирующих деятельность банков и НФКО, внесут изменения

Проектом постановления НБ КР предлагается определить перечень критериев подозрительных сделок, на основании чего комбанки могут отказать в открытии счета, проведении операции клиента или прекратить с ним деловые отношения.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка КР.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правления Национального банка КР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и регулятивной банковской отчетности».

Проект постановления разработан для исполнения межведомственного плана действий в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), направленного на улучшение корреспондентских отношений коммерческих банков КР и снижение рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в стране.

Проект постановления также содержит изменения, внесенные в ряд НПА Национального банка, для приведения их в соответствие с постановлением кабмина КР от 3 июля 2023 года «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года». Изменения касаются:

увеличения размера пороговой суммы по обменным операциям с наличной иностранной валютой, при совершении которых коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации проводят надлежащую проверку клиента;
предоставления коммерческим банкам полномочий по приостановлению подозрительных операций (сделок) до 5 рабочих дней и направлению сообщения в орган финансовой разведки;
установления требования для инспекторов о подготовке отчета по результатам проведенной оценки рисков в деятельности небанковских финансово-кредитных организаций.

Также документом предусмотрено техническое дополнение для уточнения видов специальных счетов, к которым могут относиться эскроу-счет, рекультивационный счет, депозит нотариуса и другие счета.

Согласно проекту постановления, изменения внесены в 17 нормативных правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность банков и небанковских финансово-кредитных организаций.

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.