В Бишкеке прошел семинар по подготовке Кыргызстана к третьему раунду взаимной оценки ЕАГ

Об этом сообщает Государственная служба финансовой разведки при Минфине КР. 

Напомним, глава ГСФР Канат Асангулов с Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков встретились 26 мая текущего года в Москве на полях 42-й Пленарной сессии ЕАГ.

Для повышения готовности Кыргызстана к третьему раунду взаимной оценки со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Государственная служба финансовой разведки при поддержке ОБСЕ с 30 июня по 4 июля провели обучающий семинар. Его участниками стали сотрудники надзорных органов, правоохранительных структур и частного сектора. 

Поддержка ОБСЕ стала важным вкладом в укрепление потенциала республики в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, способствуя эффективной подготовке к предстоящей оценке.

Программа семинара охватила ряд ключевых направлений:

• заполнение вопросников по эффективности и техническому соответствию Рекомендациям ФАТФ, включая шаблоны статистических форм;
• разъяснение перечня рекомендуемых мер по правовому анализу законодательства на соответствие международным стандартам;
• разработка индикаторов и создание механизмов межведомственного взаимодействия для выявления подставных юридических лиц;
• анализ национального законодательства и подготовка изменений в нормативные правовые акты;
• практика по расследованию дел по отмыванию денег и финансированию терроризма;
• вопросы конфискации, возврата активов, ареста, а также международного и межведомственного сотрудничества;
• усиление роли Министерства юстиции в проверке данных о бенефициарах;
• взаимодействие по вопросам финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ);
• участие частного сектора во взаимной оценке, управление рисками, соблюдение требований ПОД/ФТ.

По его итогам семинара национальная команда КР получила необходимые знания и инструменты для эффективной подготовки к взаимной оценке, а также повысила готовность страны к прохождению международных процедур оценки в соответствии со стандартами ФАТФ.

Напомним, 5 июня прошла рабочая встреча ГСФР с представителями риелторских компаний. Участникам представили информацию о роли риелторов в системе противодействия финансирования преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), о международных стандартах ФАТФ и законодательстве КР в области ПФТД/ЛПД. А 4 июня представители ГСФР приняли участие в обсуждении проекта отчета по рискам ФТД/ЛПД в ломбардной деятельности.

Справка:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - региональная группа по типу FATF была создана в 2004 году. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.