В ГСФР обсудили нововведения, усиливающие ответственность за коррупцию
31 января 2025 года сотрудники Государственной службы финансовой разведки КР обсудили изменения в законодательстве, усиливающие ответственность за преступления коррупционного характера.
09:55,
03.02.2025
8 сентября - День сотрудника органа финансовой разведки КР
В настоящее время на службу финразведки возложены важные задачи, связанные со снижением уровня финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
10:17,
08.09.2023
С Днем сотрудника органа финансовой разведки КР!
Перед финразведкой стоят задачи по пресечению финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов.
19:58,
08.09.2021
Как банковскому сектору противостоять вызовам современного общества?
Отмывание денег и финансирование терроризма наносят огромный ущерб экономике, тормозят ее рост и представляют угрозу для репутации всего финсектора любой страны.
16:11,
29.06.2022
Небанковский финрынок должен подключиться к каналу связи ГСФР
Защищенный электронный канал связи запущен 3 января 2022 года. К нему необходимо подключиться субъектам небанковского финансового рынка от ломбардов до рынка ценных бумаг.
11:43,
04.05.2022
Участники рынка ценных бумаг должны распознать клиента по уровню риска
Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска.
15:13,
14.02.2022
«Нет оснований для беспокойства клиентов и вкладчиков банков»
Прошла встреча руководства Национального банка с руководителями банковского сообщества, ЗАО «МПЦ» и ГСФР.
09:36,
10.01.2022