Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance к четырем месяцам тюрьмы
Окончательный приговор экс-директору криптовалютной биржи Binance Чанпэну Чжао был вынесен накануне, 30 апреля. Он признал, что не осуществлял программу противодействия отмыванию денежных средств.
10:55,
01.05.2024
Основатель Binance Чанпэн Чжао должен отсидеть в тюрьме 3 года
И это после признания себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что окончательный приговор Чанпэну Чжао будет вынесен 30 апреля в Сиэтле.
10:20,
25.04.2024
Мнения экспертов о судьбе основателя Binance расходятся: возможные приговоры для Чанпэна Чжао
Одни считают, что приговор будет суров и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао столкнется с серьезными последствиями, вплоть до тюремного заключения, из-за обвинений в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.
14:40,
18.04.2024
В Европе введут ограничения на расчеты наличными деньгами
Ограничения по расчетам именно в наличной форме вводятся уже в некоторых странах Европы. Эта норма будет касаться не только компаний, но и физических лиц.
11:04,
19.03.2024
Суд в США отказал основателю Binance в переезде в ОАЭ до приговора суда
Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США на фоне обвинений против него и компании со стороны американского Минюста.
10:41,
29.11.2023
Глава криптобиржи Binance покидает свой пост
Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уходит с поста. Новым руководителем Binance стал Ричард Тенг, отвечающий за региональные рынки за пределами США.
09:56,
22.11.2023
В Евросоюзе утверждены общие правила для рынков криптоактивов
Новое положение о криптоактивах стало первым регулирующим документом для этого сектора на уровне Евросоюза.
10:29,
18.05.2023
За отмывание средств закрыт криптовалютный сервис ChipMixer
О закрытии криптосервиса за отмывание денежных средств в даркнете объявил Минюст США.
09:10,
17.03.2023
С Днем сотрудника органа финансовой разведки КР!
Перед финразведкой стоят задачи по пресечению финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов.
19:58,
08.09.2021
ГСФР выявила операции, связанные с преступными доходами
За девять месяцев 2022 года Государственной службой финансовой разведки при МФ КР подготовлено и направлено в правоохранительные органы 42 материала.
17:17,
05.10.2022