В ходе операции против итальянской мафии задержаны 42 подозреваемых
Им предъявлены обвинения в сотрудничестве с мафиозными структурами, отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве и других преступлениях.
13:30,
05.09.2024
Страны ЕАГ усилят применение искусственного интеллекта при обработке информации
В 40-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняли участие страны-члены ЕАГ и наблюдатели из США и Европы.
10:00,
31.05.2024
Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance к четырем месяцам тюрьмы
Окончательный приговор экс-директору криптовалютной биржи Binance Чанпэну Чжао был вынесен накануне, 30 апреля. Он признал, что не осуществлял программу противодействия отмыванию денежных средств.
10:55,
01.05.2024
Основатель Binance Чанпэн Чжао должен отсидеть в тюрьме 3 года
И это после признания себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что окончательный приговор Чанпэну Чжао будет вынесен 30 апреля в Сиэтле.
10:20,
25.04.2024
Мнения экспертов о судьбе основателя Binance расходятся: возможные приговоры для Чанпэна Чжао
Одни считают, что приговор будет суров и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао столкнется с серьезными последствиями, вплоть до тюремного заключения, из-за обвинений в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.
14:40,
18.04.2024
В Европе введут ограничения на расчеты наличными деньгами
Ограничения по расчетам именно в наличной форме вводятся уже в некоторых странах Европы. Эта норма будет касаться не только компаний, но и физических лиц.
11:04,
19.03.2024
Суд в США отказал основателю Binance в переезде в ОАЭ до приговора суда
Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США на фоне обвинений против него и компании со стороны американского Минюста.
10:41,
29.11.2023
Глава криптобиржи Binance покидает свой пост
Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уходит с поста. Новым руководителем Binance стал Ричард Тенг, отвечающий за региональные рынки за пределами США.
09:56,
22.11.2023
В Евросоюзе утверждены общие правила для рынков криптоактивов
Новое положение о криптоактивах стало первым регулирующим документом для этого сектора на уровне Евросоюза.
10:29,
18.05.2023
За отмывание средств закрыт криптовалютный сервис ChipMixer
О закрытии криптосервиса за отмывание денежных средств в даркнете объявил Минюст США.
09:10,
17.03.2023