С Днем сотрудника органа финансовой разведки КР!
Перед финразведкой стоят задачи по пресечению финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов.
19:58,
08.09.2021
ГСФР выявила операции, связанные с преступными доходами
За девять месяцев 2022 года Государственной службой финансовой разведки при МФ КР подготовлено и направлено в правоохранительные органы 42 материала.
17:17,
05.10.2022
Нацбанк внес изменения в правила осуществления денежных переводов
Соответствующее постановление принято правлением Нацбанка КР.
16:05,
02.09.2022
Как банковскому сектору противостоять вызовам современного общества?
Отмывание денег и финансирование терроризма наносят огромный ущерб экономике, тормозят ее рост и представляют угрозу для репутации всего финсектора любой страны.
16:11,
29.06.2022
В Национальном банке состоялась встреча с делегацией ЕАГ
В ходе встречи был обсужден вопрос повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Кыргызстане.
10:02,
05.04.2022
В законы КР по вопросам противодействия отмыванию денег внесут изменения
В ЖК КР рассмотрен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности.
10:14,
04.02.2022
Центробанк РФ запустит платформу для банков «Знай своего клиента»
Центробанк запустит систему, которая предоставит информацию об уровне риска вовлеченности в проведение сомнительных операций клиентов банков страны.
18:54,
23.08.2021