Меры КР по соблюдению санкций: В администрации президента обсудили деятельность «Торговой компании» и «Капитал Банка»

Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР. 

В ходе встречи посол США в КР проинформировал о рисках для субъектов внешнеэкономической деятельности Кыргызстана в случае вовлечения в обход санкционных требований США, ЕС и Великобритании.

Кабинет министров КР проинформировал, что Кыргызстан принимает все меры по соблюдению санкционного режима в соответствии с национальным законодательством республики, проводит работу с участниками финансового рынка и внешнеэкономической деятельности страны по недопущению обхода санкционных требований США, ЕС и Великобритании.

«Для систематизации и мониторинга торговых и финансовых операций, не предполагающих поставку товаров в Кыргызскую Республику, а также для снижения рисков обхода санкций и незаконных платежей, 10 сентября 2024 года Министерством экономики и коммерции КР было учреждено ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». Торговая компания не является финансовой или платежной организацией и не аффилирована с лицами, принимающими участие в обходе санкций. Ее задачами являются проверка сделок на предмет санкционной номенклатуры, предотвращение участия в схемах с товарами двойного назначения, а также исключение операций с подсанкционными компаниями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая заявка проходит поэтапную проверку, включая анализ кодов ТНВЭД и комплаенс-проверку в коммерческих банках. В случае выявления в заявке санкционных товаров Торговая компания отклоняет заявку с уведомлением о невозможности проведения такого платежа по санкционным товарным группам.

«С сентября 2024 года по май 2025 года отклонено более 50 заявок в связи с выявлением санкционных рисков, что указывает на соответствие деятельности Торговой компании ее уставным целям и задачам, в том числе по повышению прозрачности финансовых потоков и снижению коррупционных рисков в банковской сфере. Работа компании позволила классифицировать финансовые потоки и поставить барьер для обхода санкционных ограничений через Кыргызскую Республику», - сообщаент кабмин КР.

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» является коммерческим банком, 100% акций которого принадлежит Министерству финансов КР. «Капитал Банк» работает в строгом соответствии с законодательством страны и международными стандартами, включая меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию незаконной деятельности (комплаенс) и соблюдению санкционных требований США, ЕС и Великобритании.

«Капитал Банк» ежегодно проходит независимую аудиторскую проверку международной сетью GrantThornton на соответствие Международным стандартам финансовой отчетности. Во избежание риска попадания резидентов и нерезидентов Кыргызской Республики под вторичные санкции «Капитал Банк» с 2023 года приостановил все финансовые операции с санкционными банками.

По распоряжению кабмина КР от 17 марта 2025 года № 141-р «Капитал Банк» определен расчетным банком для участия в пилотном проекте по проведению операций с российским рублем на территории КР для обеспечения стабильности финансовой системы и экономической безопасности при осуществлении операций в российских рублях.

После присвоения «Капитал Банку» статуса расчетного учреждения для проведения операций в российских рублях Минфин КР принял решение о полном прекращении всех форм взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями. Принятые меры направлены на усиление контроля и мониторинга финансовых операций во внешнеторговой деятельности, обеспечение их прозрачности и соответствие международным стандартам в области финансовой стабильности.

Фото: www